Hai cha con vào tù vì trúng xổ số 20 triệu USD

Các công tố viên cho biết, một cặp cha con ở Massachusetts đã bị kết án tại tòa liên bang vào thứ Hai vì một kế hoạch mà hai người này đã lừa đảo để tuyên bố hơn 20 triệu đô la trong số tiền thắng xổ số và gian lận trên tờ khai thuế để trốn tránh hơn 6 triệu đô la thuế liên bang, theo thông báo từ công tố viên.

Ali Jaafar, 63 tuổi, bị kết án 5 năm tù trong khi con trai 29 tuổi Yousef Jaafar của ông bị kết án 50 tháng tù, Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ cho Quận Massachusetts cho biết trong một bản tin hôm thứ Hai. Họ cũng được lệnh phải trả hơn 6 triệu đô la tiền bồi thường và bị mất lợi nhuận từ kế hoạch này.

Vào tháng 12, cả hai bị kết án về một tội âm mưu lừa gạt Sở Thuế vụ, một tội âm mưu thực hiện hành vi rửa tiền và một tội danh khai thuế giả.

“Cốt lõi của vụ án này là một vụ gian lận thuế tinh vi. Trong suốt một thập kỷ, nhóm cha con này đã lừa gạt Ủy ban Xổ số Bang Massachusetts và IRS để bỏ túi hàng triệu đô la mà người đóng thuế khó kiếm được,” Quyền Luật sư Hoa Kỳ Joshua S. Levy cho biết trong bản tin. “Những bị cáo này đã làm việc cùng nhau để tuyển dụng một mạng lưới đồng phạm rộng lớn và phát tán trò lừa đảo xổ số của họ khắp Massachusetts, tránh bị phát hiện bằng cách liên tục nói dối các quan chức chính phủ.”

Valerie S. Carter, luật sư của Ali và Yousef Jaafar, nói với CNN trong một email hôm thứ Ba rằng “ý định của Jaafars là kháng cáo lên Tòa phúc thẩm vòng một.”

Mohamed Jaafar, một người con trai khác của Ali Jaafar, người cũng tham gia vào âm mưu này, đã nhận tội vào năm ngoái về âm mưu lừa đảo IRS và sẽ bị kết án vào tháng Bảy. CNN đã liên hệ với luật sư của mình để bình luận.

Văn phòng luật sư Hoa Kỳ cho biết những người đàn ông này đại diện cho ba trong số bốn người rút tiền vé số cá nhân hàng đầu ở bang vào năm 2019.

“Trường hợp này là một ví dụ về những nỗ lực sâu rộng mà Xổ số sẽ hợp tác với cơ quan thực thi pháp luật để hỗ trợ ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp. Quyết định này là đỉnh cao của nhiều năm làm việc chăm chỉ để duy trì tính toàn vẹn của Xổ số,” Deborah B. Goldberg, thủ quỹ tiểu bang kiêm tổng giám đốc kiêm chủ tịch ủy ban xổ số cho biết.

Kế hoạch hoạt động như thế nào

“Từ ít nhất là năm 2011 đến ít nhất là tháng 6 năm 2020, Các bị cáo đã âm mưu với những người khác mà đại bồi thẩm đoàn biết và chưa biết để rửa tiền từ tiền trúng xổ số của bang Massachusetts của những người khác,” bản cáo trạng dành cho ba người cho biết.

Văn phòng Biện lý Hoa Kỳ cho biết trong thông cáo báo chí rằng những người đàn ông này sẽ mua vé số trúng thưởng từ những người trên khắp tiểu bang muốn bán vé của họ để được chiết khấu bằng tiền mặt thay vì nhận giải thưởng của họ.

Sau khi mua vé giảm giá từ những người chiến thắng, với sự giúp đỡ của các chủ cửa hàng tiện lợi sẽ “tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch”, các bị cáo sẽ nhận số tiền thưởng cho hoa hồng như của riêng họ, thông cáo cho biết thêm.

Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho biết hàng chục nhà bán lẻ xổ số đã tham gia vào chương trình này sẽ bị Ủy ban Xổ số Bang Massachusetts thu hồi giấy phép đại lý xổ số.

Các công tố viên cho biết Jaafars đã đổi tiền bất hợp pháp trên 14.000 vé số với tổng trị giá hơn 20 triệu đô la trong “kế hoạch ‘ăn 10%’ được xây dựng tỉ mỉ.

Các công tố viên cho biết các bị cáo đã thu lợi thêm bằng cách “báo cáo số tiền thắng cược trên tờ khai thuế thu nhập của họ và khai các khoản thua lỗ do đánh bạc giả tương đương như một khoản bù đắp, do đó tránh được thuế thu nhập liên bang và nhận tiền hoàn thuế gian lận.”

“Thay vì sử dụng hiểu biết và kỹ năng kinh doanh để xây dựng một doanh nghiệp gia đình nhiều thế hệ hợp pháp, Jaafars đã thực hiện một vụ lừa đảo xổ số và thuế phức tạp kéo dài hàng thập kỷ, xây dựng một mạng lưới đồng phạm rộng lớn để tiếp tục các hoạt động phi pháp của họ,” Joleen Simpson, đại lý đặc biệt phụ trách Điều tra Hình sự của IRS tại Boston, cho biết trong thông cáo báo chí.

Phương Linh – Báo Mỹ