Tập đoàn sòng bạc Úc nộp phạt 290 triệu USD vì rửa tiền

Crown thừa nhận đã không thực hiện các biện pháp thích hợp để phát hiện và ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ khủng bố tại các sòng bạc ở Melbourne và Perth, trong một thỏa thuận được nhóm sòng bạc và cơ quan tội phạm tài chính của chính phủ công bố hôm thứ Ba.

Trong một dấu hiệu cho thấy mức độ nghiêm trọng của hành vi của mình, Crown đã đồng ý trả 450 triệu đô la Úc – một hình phạt phải được Tòa án Liên bang phê chuẩn tại phiên điều trần dự kiến ​​diễn ra vào ngày 10-11 tháng 7.

Trung tâm Báo cáo và Phân tích Giao dịch Úc (AUSTRAC) cho biết: “Lĩnh vực sòng bạc có nguy cơ bị bọn tội phạm có tổ chức lợi dụng để rửa sạch số tiền bẩn của chúng, số tiền mà bọn tội phạm kiếm được thông qua việc bán ma túy bất hợp pháp, lừa đảo và thậm chí là buôn người”.

Giám đốc điều hành của AUSTRAC, Nicole Rose, cho biết Crown đã cho phép một loạt “các hoạt động rõ ràng có rủi ro cao” tiếp tục không được kiểm soát trong nhiều năm.

Một “tuyên bố về sự thật đã được thống nhất” đưa ra cách đối xử xa hoa của các sòng bạc đối với cái gọi là những người điều hành sòng bạc, những người đưa những con bạc có số tiền lớn qua cửa của họ.

Tiền mặt trong hộp giày, vali 

AUSTRAC cho biết, một khách hàng đã điều hành một sòng bạc có tên là “Suncity” đã điều hành 252 “chương trình” cờ bạc tại các sòng bạc của Crown ở Melbourne và Perth từ tháng 3 năm 2016 đến cuối năm 2020, với tổng doanh thu hơn 22 tỷ đô la Úc.

Người nghiện Suncity đã được cấp quyền truy cập độc quyền vào một phòng đánh bạc riêng trong sòng bạc Melbourne trong hơn năm năm, nó nói.

Có ít nhất 75 “sự cố” đáng ngờ trong căn phòng đó từ tháng 3 năm 2016 đến tháng 12 năm 2018 liên quan đến khoảng 23 triệu đô la Úc giao dịch tiền mặt.

Hoạt động đáng ngờ bao gồm “tiền mặt được mang trong vali, phong bì, túi đeo Crown, túi giấy màu nâu hoặc hộp đựng giày”, nó nói.

Ví dụ, một khách hàng “đã được xác định trong đoạn phim CCTV đưa tiền từ một túi giữ lạnh chứa đầy tiền mặt”. 

AUSTRAC cho biết nhà điều hành sòng bạc Suncity, mà họ chỉ xác định là “Khách hàng 1”, đã bị bắt ở nước ngoài vào tháng 11 năm 2021 vì cáo buộc tổ chức cờ bạc bất hợp pháp và rửa tiền.

Sòng bạc ở Melbourne cũng cho phép bốn người điều hành sòng bạc được sử dụng máy bay riêng để đi du lịch trong và ngoài nước. 

Vào tháng 2 năm 2018, “Khách hàng 6 bị phát hiện đang sở hữu 790.000 đô la Úc tiền mặt không được khai báo trên máy bay riêng của Crown”.

Giám đốc điều hành Crown Resorts Ciaran Carruthers cho biết công ty đã thay đổi kể từ “sự cố lịch sử”, xảy ra trước khi công ty quản lý tài sản Hoa Kỳ Blackstone mua lại hoàn tất vào tháng 6 năm 2022.

“Tôi muốn nhắc lại rằng những thất bại lịch sử này là không thể chấp nhận được và thay mặt cho Crown Resorts, chủ sở hữu và ban lãnh đạo mới của chúng tôi, tôi xin lỗi vì những thất bại trong quá khứ,” Carruthers nói.

AUSTRAC đã công bố vào tháng 11 năm ngoái rằng họ cũng đã tiến hành các thủ tục trừng phạt đối với nhà điều hành sòng bạc đối thủ của Crown là Star Entertainment Group, với cáo buộc “không tuân thủ nghiêm trọng và có hệ thống” luật chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Phương Linh – Báo Mỹ